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股票代码：300363      股票简称：博腾股份       公告编号：2022-128 号              重庆博腾制药科技股份有限公司    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于 2022 年 12 月 20 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。   会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。   一、 会议审议情况   会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：的议案》；   为进一步充分调动控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简称“药羚科技”）中高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的积极性，吸引和保留关键人才，增加核心竞争力，促进其持续快速发展，公司拟通过药羚科技作为股权激励实施主体，对药羚科技相关核心人员实施股权激励。   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司重庆药羚科技有限公司拟实施股权激励方案的公告》（公告编号：2022-   独立董事发表了表示同意的独立意见。  表决结果：    9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-130 号）。  独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。  表决结果：    9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  公司拟于 2023 年 1 月 6 日（星期五）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-131 号）。  表决结果：    9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权  二、 备查文件见》；分募集资金用途的核查意见》。  特此公告。                           重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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